UCO ve dinero en efectivo llamativo del expresidente de Almería
19.750 euros abonados a través de cajeros automáticos para una hipoteca. La Unidad Central Operativa (UCO) destaca el manejo de efectivo de origen desconocido por el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, para transacciones inmobiliarias sin movimientos bancarios.
Operaciones sospechosas con efectivo
La Guardia Civil desconoce la procedencia del dinero en efectivo utilizado. Los investigadores arrojan que se destinaba a una cuenta de su hermana, quien podría tener conocimiento y participación en un presunto delito de blanqueo.
Compra de parcela y vivienda familiar
Presuntamente entregó 20.000 euros en efectivo para una parcela en Rodalquilar. El juez considera llamativo que adquiriera la totalidad de una vivienda familiar sin movimientos bancarios localizados que justifiquen el pago a sus hermanos.
Instrumentalización de la comunidad de bienes
Los hermanos cedían sus cuentas para canalizar fondos. El juez instructor, Eduardo Martínez Gamero, ve sospechas fundadas de que usaban la comunidad de bienes García Molina para integrar dinero de origen ilícito en el circuito legal.
Reintegración de fondos por venta de garaje
La venta de un garaje por 18.875 euros acabó con el total reintegrado en una cuenta de Javier Aureliano García. La UCO considera esta operación de interés para la investigación.
Declaración del expresidente y su defensa
García declaró ante el juez en cinco minutos. Su abogado, Joaquín Monterreal, argumentó que su patrimonio es transparente y que todos los ingresos estaban declarados a la Hacienda Pública.
Antecedentes del caso
La investigación judicial se centra en el presunto cobro de comisiones en contrataciones de la Diputación de Almería, como una segunda fase del ‘Caso Mascarillas’. El auto apunta a que el expresidente tuvo pleno conocimiento y participación en las presuntas mordidas.
Cierre e implicaciones
La UCO y el juez instructor sostienen que existen indicios de blanqueo de capitales. Las operaciones con efectivo de origen no justificado y la instrumentalización de cuentas familiares son los ejes de la investigación contra el expresidente y sus hermanos.
