Juez ordena rastrear cuentas de Montoro y excolaboradores por informe de Hacienda
El juez Rubén Rus ordena a los Mossos investigar todas las cuentas de Cristóbal Montoro, su familia y excolaboradores. La investigación se basa en un informe de la Agencia Tributaria sobre el despacho Equipo Económico. Se buscan supuestos pagos ocultos que superan los 35,5 millones de euros.
Auto judicial por informe de Hacienda
El magistrado del Juzgado de Instancia número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha ordenado a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra acceder al Fichero de Titularidades Financieras. La orden incluye a once personas físicas y diez empresas vinculadas al exministro. La investigación tiene origen en un informe de 252 páginas de la Agencia Tributaria.
Alcance internacional de la investigación
La resolución judicial, fechada el 16 de marzo, incluye una petición de colaboración a las autoridades de Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo. El juez considera «insuficiente» la documentación bancaria aportada hasta ahora. Se investigan siete delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Método de presunto ocultamiento de pagos
El informe de Hacienda identifica un patrón de tres «velos» para camuflar pagos. Primero, división del importe entre empresas. Segundo, fraccionamiento en cantidades menores. Tercero, ingreso en al menos dos cuentas bancarias diferentes. Esta estructura habría servido para ocultar ingresos en más de 2.100 operaciones entre 2008 y 2013.
Pagos a investigados clave
La investigación pone énfasis en una «llamativa amortización de una hipoteca» por parte de Cristóbal Montoro. Se han localizado siete transferencias al exministro entre 2007 y 2008 que suman 137.358 euros. También se investigan pagos a su esposa, Beatriz Blázquez, y a la exsubsecretaria de Presupuestos, Pilar Platero, quien habría recibido 349.375 euros.
Recurso de la defensa y delitos investigados
Equipo Económico ha recurrido el auto, considerándolo «irracional» y «extravagante». Su defensa sostiene que es una «investigación prospectiva». En total, están investigadas 28 personas físicas y seis entidades jurídicas. Los delitos investigados se habrían extendido durante los dos gobiernos de Mariano Rajoy, según el sumario.
Implicaciones de la investigación en curso
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que se utilizaron nueve sociedades instrumentales para ocultar ganancias ilícitas. El informe de Hacienda detalla más de 4,1 millones de euros en cheques localizados, además de cajas de seguridad y planes de pensiones. La información sobre operaciones en el extranjero sigue siendo «restringida».
