UCO detiene a empresario por riesgo de fuga tras hallar cuenta en Singapur
29 millones de euros en una cuenta de Singapur. La Audiencia Nacional ordenó la detención de Álvaro Romillo un día antes de su declaración como imputado por la estafa piramidal de Madeira Invest Club.
Captura preventiva en Madrid
Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) detuvieron a Álvaro Romillo en un hotel del centro de Madrid. El juez José Luis Calama decretó la medida ante el aumento del riesgo de fuga tras descubrir la cuenta millonaria en el extranjero.
Acusaciones y alcance del fraude
Romillo está acusado de estafa agravada, blanqueo y organización criminal. Los perjuicios constatados ascienden a once millones de euros, aunque fuentes policiales elevan la cifra a 300 millones con 30.000 afectados.
Antecedentes de la investigación
La UCO identificó a MIC como el «eje sobre el que organizan y ejecutan una estafa piramidal» que recaudó más de 260 millones de euros. El juez Calama levantó el secreto de sumario, incluyendo informes de la Agencia Tributaria.
Implicaciones en financiación política
Romillo confirmó haber entregado 100.000 euros a Luis ‘Alvise’ Pérez. La Policía Nacional sostiene que el dinero fue para «financiar parte de la campaña electoral» y ve «evidente» la búsqueda de fondos opacos.
