Hacienda detecta fragmentación de pagos en despacho de Montoro por leyes a la carta
La Agencia Tributaria envió un informe de 243 páginas al juez instructor el 23 de enero. El documento respalda la investigación sobre el despacho Equipo Económico, fundado por el exministro Cristóbal Montoro. La UCO de la Guardia Civil no había visto irregularidades previamente.
Mecanismo de ocultación de pagos
La Agencia Tributaria sostiene que el despacho utilizó un sistema reiterado de fragmentación de pagos. Este sistema distanciaba los ingresos de su origen para ocultar primas de éxito vinculadas a modificaciones normativas. Los pagos, en importes recurrentes, suman una cifra global cercana a los 812.000 euros.
Patrón de conducta y arquitectura financiera
Hacienda habla de un patrón de conducta y una mezcolanza de fondos. El dinero se dispersó a través de múltiples personas, sociedades y cuentas. Se localizaron más de 120 abonos por más de cuatro millones de euros y operaciones en el extranjero por más de 600.000 euros. No se descartan transferencias adicionales veladas.
Antecedentes de la investigación judicial
El juez de Tarragona investiga un supuesto negocio de amaño de leyes durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Se investiga a 28 personas físicas y seis entidades jurídicas por siete delitos, incluyendo cohecho y tráfico de influencias.
Cierre y limitaciones de la investigación
El informe fiscal advierte de una verdadera limitación por falta de documentación bancaria completa. Se requieren comisiones rogatorias internacionales para esclarecer el destino final de los fondos. Hacienda reclama información bancaria adicional de varios investigados, incluido Cristóbal Montoro.
