Juez Pedraz reactiva causa por fraude fiscal de 231 millones en licencia de hidrocarburos
La UCO cifra en 73,9 millones el dinero oculto en el extranjero. La Audiencia Nacional investiga esta semana a Víctor de Aldama y Claudio Rivas por una trama de fraude con la mercantil Villafuel. El fraude se produjo entre septiembre de 2022 y octubre de 2024.
Mecánica del fraude y papel de los investigados
La actividad criminal consistía en eludir el pago del IVA en la transacción comercial de gasolina. Claudio Rivas era el propietario de Villafuel y tejió un entramado societario para ocultar las transmisiones. Víctor de Aldama fue fichado para dos cometidos: utilizar su influencia en ministerios para agilizar la licencia de operadora y usar su presunta red para desviar dinero al extranjero.
Las reuniones para la licencia
Según la investigación, se celebraron reuniones con altos cargos. Juan Ignacio Díaz Bidart, de Industria, se reunió con la trama en diciembre de 2020 y enero de 2021. Koldo García, por su parte, mantuvo contactos con Marc Pons, jefe de gabinete de Transición Ecológica, en abril y julio de 2021.
Antecedentes: Un expediente de 600 días
El Ministerio para la Transición Ecológica negó cualquier trato de favor. Aseguró que el expediente de Villafuel tardó unos 600 días en resolverse, frente a una media de 230 días. La empresa vio su primera solicitud inadmitida en diciembre de 2021. Inició un segundo procedimiento en julio de 2022 y obtuvo la licencia en septiembre de 2022, 14 meses después de que José Luis Ábalos y Koldo García salieran del Ministerio de Transportes.
Cierre: Declaraciones judiciales esta semana
El juez Pedraz ha citado a declarar esta semana. Este miércoles declararán como testigos Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart, y como investigado Claudio Rivas. El jueves será el turno de Víctor de Aldama. El viernes declararán dos lugartenientes de Rivas. También están citados otros implicados, como el director general de Política Energética y Minas, cuya identidad la UCO pudo confundir según el ministerio.
