La UCO rastrea los movimientos bancarios del PSOE de 2024 y 2025
El juez Santiago Pedraz ha autorizado a la UCO a acceder a los movimientos bancarios del PSOE entre 2024 y 2025. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga si la trama de Leire Díez y Santos Cerdán se sostuvo con dinero del partido.
Petición de datos bancarios y tributarios
La UCO reclama a la Agencia Tributaria y a entidades financieras los movimientos bancarios del PSOE. La solicitud incluye al PSC, a Zano Sociedad Consultores SL, a Gaspar Zarrías, al abogado Ismael Oliver, a Jacobo Teijelo, a Crónica Libre y a varias mercantiles del grupo IKI. Los agentes piden información sobre imposiciones, disposiciones, cobros en efectivo, bienes inmuebles, declaraciones fiscales y cajas de seguridad. El oficio, fechado el 1 de junio de 2026, se produce tras el registro en la sede de Ferraz del pasado 27 de mayo.
Las cuentas bancarias bajo investigación incluyen las del PSOE en Santander, CaixaBank y Banco Sabadell. Los agentes requieren la información en soporte informático y bajo la norma 43 del Banco de España, con identificación de titulares y autorizados.
Relaciones con el grupo IKI y Crónica Libre
La UCO detectó relaciones económicas entre Crónica Libre e IKI Group Communications SL por 18.125,80 euros en 2024. Durante el registro en Ferraz, los agentes identificaron operaciones del PSOE con IKI Media Solutions SL, reflejadas en un pedido del 11 de diciembre de 2024. La UCO solicita que las sociedades del grupo IKI aporten todas sus relaciones comerciales con el PSOE y el PSC durante 2024 y 2025, incluyendo contratos y facturas.
Antecedentes de la investigación
Los agentes describieron en atestados una actividad desarrollada «bajo el soporte del PSOE», mediante la puesta a disposición de «infraestructuras y soporte económico» para «sufragar las actuaciones» y dar «cobertura logística» al grupo. La UCO ya señaló pagos a Leire Díez mediante Zano, Oliver y facturación presuntamente «mendaz».
Implicaciones del rastreo financiero
La diligencia apunta a determinar si Ferraz utilizó contratos, facturas, campañas publicitarias o sociedades interpuestas para pagar a colaboradores de la supuesta trama. La UCO quiere reconstruir el circuito bancario completo del PSOE y sus proveedores.
