El juez autoriza a la UCO rastrear las cuentas de Santos Cerdán
El juez Ismael Moreno autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de Santos Cerdán y cinco familiares por presuntos beneficios vinculados a Servinabar, dentro del caso Koldo.
La orden judicial contra el exdirigente del PSOE
El instructor Ismael Moreno ordena a cinco entidades bancarias —BBVA, CaixaBank, Banco Santander, Caja Rural del Sur y Caja Rural de Navarra— que entreguen toda la información financiera de las cuentas de Santos Cerdán, su mujer Francisca Muñoz, su hija Alba Cerdán, su hermana María Belén Cerdán y su cuñado Antonio Muñoz. La medida busca reconstruir la situación económico-patrimonial de Cerdán y rastrear el origen y destino de los fondos.
Los indicios de la UCO y la Fiscalía
La UCO halló indicios de una posible fuente de ingresos no declarada con beneficios que superarían los 323.178,41 euros entre 2015 y 2024. La Fiscalía respaldó la petición de la Guardia Civil para ampliar el estudio financiero al entorno familiar. La documentación solicitada incluye movimientos completos desde 2014, cajas de seguridad y comunicaciones sobre posibles operaciones de blanqueo remitidas al SEPBLAC.
El origen de los fondos presuntamente ilícitos
Según la UCO, el 87,04% de los ingresos de Servinabar provenían directamente de la constructora Acciona o de proyectos vinculados a esta. A través de Servinabar, se habrían sufragado gastos personales de Cerdán y abonado nóminas indirectas para su esposa y su hermana. Otro 2,48% tenía origen en empresas investigadas en otro procedimiento de la Audiencia Nacional y un 0,66% correspondía a personas relacionadas con Antxon Alonso, socio de Cerdán en la mercantil.
Antecedentes: la compra frustrada del inmueble
La Guardia Civil destaca la negociación de Servinabar entre 2021 y 2022 para comprar un inmueble en Madrid para Santos Cerdán por un importe cercano al millón de euros, operación que se frustró tras retirarse la parte vendedora. También se han detectado ingresos en efectivo de origen desconocido por 18.261,56 euros y una reducción de gastos de Cerdán a partir de 2019, coincidiendo con la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes.
Implicaciones de la investigación financiera
La investigación busca esclarecer el origen y destino de los fondos presuntamente relacionados con Servinabar. El juez ordena que la información bancaria sea remitida directamente a la UCO sin informar a las sucursales ni a los titulares para preservar el secreto de la instrucción, mientras se analizan los vínculos entre la mercantil y constructoras como Acciona.
