Francisco de Borbón niega implicación en blanqueo de red policial
El pariente lejano del Rey Felipe VI declaró este viernes en la Audiencia Nacional. Quedó en libertad con fianza de 50.000 euros el pasado miércoles. Está acusado de colaborar en el lavado de dinero de una organización que introdujo 39 contenedores de droga.
Declaración y versión del acusado
Francisco de Borbón negó cualquier vinculación con actividades ilícitas. Aseguró estar colaborando con la Policía. En un comunicado, afirmó no tener relación con las empresas investigadas: BE Bank, ET Bank y VXL Bank. Según él, estas no tenían licencia bancaria para operar en ningún país.
Detalles de las entidades financieras
BE Bank es una página web sin registro como empresa. ET Bank fue un proyecto digital sin licencia. VXL Bank fue otro proyecto que nunca consiguió licencia en Santo Tomé y Príncipe. El acusado sostiene que era imposible que realizaran actividad bancaria.
Antecedentes de la investigación policial
La causa se centra en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo. Tuvo un papel principal el exjefe de la UDEF del CNP, Óscar Sánchez Gil, en prisión provisional. La investigación se aceleró tras hallar 13 toneladas de cocaína en Algeciras en octubre de 2024. Un informe policial señala que la red colocó 39 contenedores con 58 toneladas de droga desde 2020.
La pista financiera en Irlanda
Los investigadores vinculan a Borbón con una empresa de criptomonedas en Irlanda, ET Fintech Europe. En una cuenta en Dublín se localizaron casi 25 millones de dólares en diferentes monedas y criptomonedas. La pista surgió del teléfono de Eduardo Montero, administrador de Frumonsa, vinculado a la trama. Francisco de Borbón afirma que ET Fintech era una empresa de software, no de criptomoneda.
Implicaciones y cierre del caso
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge decretó la libertad provisional para Borbón y otros dos acusados. La investigación, de carácter preliminar, continúa abierta. El caso implica a un exmando policial y presuntas estructuras para blanquear dinero del narcotráfico.
